Séminaire sur le contrôle de la criminalité financière
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- 07 avril 2018 --
- Economie
Bank Al-Maghrib a organisé, du 4 au 6 avril 2018 à Rabat, en collaboration avec l’Institut Bancaire et Financier International relevant de la Banque de France, un séminaire portant sur les « Pratiques de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ».
Ce séminaire avait pour objectifs de permettre aux participants de maîtriser les techniques de contrôle sur pièces et sur place du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) et de renforcer les pratiques en la matière avec l’appui de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).
Plusieurs points ont été abordés au cours de ce séminaire notamment les normes liées à la LBC/FT, le dispositif marocain de LBC/FT appliqué au secteur bancaire (cadre légal, réglementaire et opérationnel), le rôle et action des Cellules de Renseignements Financiers (CRF), état des lieux de la LBC/FT au niveau du continent africain, la supervision des établissements de crédit en matière de LBC/FT, le contrôle sur place par l’ACPR du dispositif de LBC/FT des établissements de crédit…
Les experts de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et de la Banque de France, en collaboration avec des représentants de Bank Al-Maghib ont été les animateurs de cette rencontre qui a aussi connu la participation de représentants de Cellules de Renseignements Financiers et de Banques Centrales de pays africains et arabes ainsi que des cadres de Bank Al-Maghrib et de l’Unité de Traitement du Renseignement Financier (UTRF).
Sur le plan de la formation, en tant que pilier fondamental du dispositif de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, la Banque avait organisé, au cours de l'année 2009, neuf séances de formation qu’avait bénéficié 113 agents.
Ces formations de 2009 qui étaient porté sur des aspects liés aux procédures de contrôle a priori et a posteriori et aux outils d'assistance informatique en la matière. Elles devront même se poursuivre sur une période triennale suivant une stratégie qui fixe les populations cibles et les supports de formation adéquats.
MN
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