« Panama papers », la finance offshore dévoilée dans ce qui promet de devenir un scandale planétaire
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- 04 avril 2016 --
- International
C’est la plus grande fuite de documents financiers confidentiels de l’Histoire… 11,5 millions de données bancaires jusque-là tenues secrètes ont été dévoilées, épluchées un an durant par 106 médias et près de 400 journalistes qui se sont intéressés aux affaires financières, plus ou moins douteuses, de criminels, chefs d’Etat, sportifs ou simplement entrepreneurs… Au centre des révélations, une firme panaméenne, Mossack Fonseca, un des champions mondiaux de la domiciliation de sociétés écrans dans les juridictions offshores.
C’est le périodique allemand Süddeutsche Zeitung qui a été le destinataire de la fuite, mobilisant la centaine de médias dans 76 pays différents. Qu’y trouve-t-on parmi les personnalités connues dans le monde ? L’entourage du président russe Vladimir Poutine et du Premier ministre islandais, Sigmundur Gunnlaugsson, de 12 chefs d’Etat (dont 6 encore en exercice), de 128 personnalités politiques et aussi sportives, comme Lionel Messi ou Michel Platini…
Le scandale promet de s’étendre à d’autres grandes institutions puisque, interrogés, les dirigeants de Mossack Fonseca ont botté en touche, renvoyant vers de grandes banques, des cabinets d’avocats réputés et des sociétés de gestion de fortunes et de patrimoine… Les révélations ne font que commencer, et risquent de perturber une finance mondiale déjà passablement chahutée et qui ne s’est pas encore tout à fait remise de la crise de 2008.
Sociétés-écran, prête-noms, blanchiment, paradis fiscal, fraude fiscale… tout y passe et rien ne manque dans ces plus de 2 600 gigaoctets de données secrètes, plus de 1.500 fois le volume des documents et correspondances éventées par Wikileaks.
Michel Platini. Ll’ex-capitaine de l’équipe de France et aujourd’hui président suspendu de l’UEFA est administrateur d’une société offshore, Balney Enterprises Corp., laquelle détient un compte à la banque suisse Baring Brothers Sturdza SA, rebaptisée en janvier Eric Sturdza et basée à Genève. La société a été créée au Panama le 6 décembre 2007, remettant à Platini un « pouvoir général et permanent », le 27 décembre suivant, l’année même de l’élection du Français à la tête de l’UEFA. On attend les chiffres…
Vladimir Poutine. Les documents comptables de Mossack Fonseca montrent comment l’entourage du président russe a amassé pendant des années plusieurs centaines de millions d’euros puisés dans l’argent public, au service de l’oligarchie russe. Des techniques financières diverses ont été utilisées pour expatrier hors de Russie des sommes gigantesques : crédits accordés par des banques publiques russes et jamais remboursés, prêts transférés de main en main jusqu’à s’évaporer, cessions d’actions fictives, honoraires salés pour des « conseils » nébuleux, compensations accordées en échange de prétendues opérations commerciales avortées… 1 milliard d’euros sont sortis de Russie, vers Panama, entre 2009 et 2011…
Lionel Messi. Le footballeur argentin, star du FC Barcelone et star planétaire tout court et son père Jorge sont devenus en juin 2013 les bénéficiaires économiques de Mega Star Enterprises, une société domiciliée au Panama et créée par Mossack Fonseca, à peine plus de dix jours après la plainte de la justice espagnole pour fraude fiscale. En décembre 2015, Jorge Messi en est devenu l’actionnaire unique mais il refuse de s’exprimer sur cette affaire.
Et bien d'autres...
La suite promet d’être fort intéressante, et cette suite interviendra dans la semaine, les 106 médias s’étant accordés pour divulguer leurs informations sur plusieurs jours.
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