Le siège de la Deutsche Bank perquisitionné pour blanchiment d'argent
Le siège de la Deutsche Bank à Francfort a été perquisitionné par des procureurs dans le cadre d’une enquête sur le blanchiment d’argent.
Le procureur allemand a affirmé que deux membres du personnel avaient aidé des clients à blanchir de l'argent d'activités criminelles.
Des voitures de police ont été aperçues à l'extérieur des tours qui abritent le siège de la plus grande banque d'Allemagne.
D'autres bureaux de la Deutsche Deutsche dans la ville ont été fouillés lors d'une opération impliquant environ 170 policiers et fonctionnaires.
Les procureurs cherchent à savoir si le personnel de la Deutsche Bank a aidé les clients à ouvrir des comptes à l'étranger pour « transférer de l'argent d'activités criminelles ».
Rien qu'en 2016, plus de 900 clients ont été servis par une filiale de la Deutsche Bank enregistrée aux Îles Vierges britanniques, générant un volume de 311 millions d'euros, ont déclaré les procureurs.
L'enquête a été déclenchée par des révélations dans les Panama Papers de 2016 - une énorme quantité d'informations divulguées d'un cabinet d'avocats panaméen appelé Mossack Fonseca.
Que sont les Panama Papers ?
D'autres banques ont reçu une amende à la suite d'informations contenues dans les Panama Papers.
Les actions de Deutsche ont chuté de 3% après la nouvelle du raid. La banque a confirmé que la police avait effectué plusieurs descentes en Allemagne et qu'elle coopérait pleinement avec la sonde.
Des documents et des documents électroniques ont été saisis par les autorités lors des perquisitions sur les propriétés de la banque.
Plus tôt ce mois-ci, Deutsche a confirmé être impliquée dans le traitement des paiements pour la banque danoise en Estonie.
Une enquête interne menée par Danske a révélé qu'environ 200 milliards d'euros de paiements étaient acheminés par l'intermédiaire de son agence estonienne.
La banque danoise a déclaré que bon nombre de ces paiements étaient suspects.
Deutsche a déclaré avoir mis fin à ses relations avec Danske en 2015 après avoir « identifié une activité suspecte ».
Amendes et sanctions
La Deutsche Bank a été sanctionnée par le passé pour ne pas avoir lutté contre le blanchiment d’argent.
En septembre, le régulateur financier allemand a ordonné à la banque de prendre de nouvelles mesures pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Elle a également nommé un auditeur indépendant chargé de suivre les efforts de Deutsche Bank sur trois ans.
En 2017, les autorités de réglementation américaines et britanniques ont infligé une amende de 630 M $ à Deutsche Bank dans le cadre d'un plan russe de lutte contre le blanchiment d'argent.
Dans le cadre de ce programme, des clients ont illégalement transféré 10 milliards de dollars hors de Russie via des actions achetées et vendues par l'intermédiaire des bureaux de la banque à Moscou, Londres et New York.
Les problèmes avec les autorités surviennent à un moment où Deutsche a continué à faire face à des problèmes liés à ses activités.
Les bénéfices avant impôts pour le trimestre se terminant en septembre ont diminué de 45% à 506 millions d’euros par rapport à la même période de l’année précédente.
Le chef de la direction, Christian Sewing, qui a pris ses fonctions en avril, a supprimé des emplois et procédé à d'autres réductions de coûts afin de relancer les performances de la banque.
Cependant, ses efforts n'ont pas encore convaincu les investisseurs et les actions de Deutsche ont été divisées par deux cette année.
MN
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