L'UE ajoute l'Arabie saoudite au projet de liste de financement du terrorisme
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- 26 janvier 2019 --
- International
La Commission européenne a ajouté l'Arabie saoudite à la liste des pays de l'UE qui menacent le bloc en raison de contrôles laxistes contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent, ont déclaré vendredi à Reuters deux sources .
Cette décision intervient alors que la presse internationale saoudienne Jamal Khashoggi avait été assassinée dans le consulat du royaume à Istanbul le 2 octobre.
La liste de l'UE comprend actuellement 16 pays, dont l'Iran, l'Irak, la Syrie, l'Afghanistan, le Yémen et la Corée du Nord, et est principalement basée sur les critères utilisés par le Groupe d'action financière (GAFI), un organisme mondial composé de pays riches blanchiment de capitaux et financement du terrorisme.
Mais la liste a été mise à jour cette semaine, en utilisant les nouveaux critères élaborés par la Commission européenne depuis 2017. L'Arabie saoudite est l'un des pays ajoutés à la liste mise à jour qui est toujours confidentielle, ont déclaré à Reuters une source de l'UE et une source saoudienne.
Les autorités saoudiennes n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires.
Cette décision constitue un revers pour Riyad à un moment où il s’efforce de renforcer sa réputation internationale afin d’encourager les investisseurs étrangers à participer à un vaste plan de transformation et à améliorer les liens financiers entre ses banques.
Khashoggi, éditorialiste du Washington Post et critique du prince héritier Mohammed bin Salman, a été tué et démembré par des agents saoudiens à son consulat à Istanbul le 2 octobre, provoquant une révulsion généralisée et endommageant l'image du royaume.
Outre les dommages à la réputation, l'inclusion dans la liste complique les relations financières avec l'UE. Les banques du bloc devront effectuer des contrôles supplémentaires sur les paiements impliquant des entités de juridictions listées.
La décision provisoire doit être approuvée par les 28 États membres de l’UE avant d’être officiellement adoptée la semaine prochaine.
Un deuxième responsable de l'UE a déclaré que d'autres pays seraient probablement ajoutés à la liste finale, mais a refusé de donner des précisions, ces informations restant confidentielles et susceptibles de modifications.
Un porte-parole de la Commission européenne a déclaré qu'il n'avait pas fait de commentaire sur le contenu de la liste car celle-ci n'avait pas encore été finalisée.
Les pays sont inscrits sur la liste noire s'ils «souffrent de carences stratégiques dans leurs régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui représentent une menace importante pour le système financier de l'Union», indique la liste existante de l'UE.
Selon la nouvelle méthodologie de l'UE, les juridictions pourraient également figurer sur une liste noire si elles ne fournissent pas d'informations suffisantes sur la propriété des entreprises ou si leurs règles en matière de déclaration d'opérations suspectes ou de suivi des clients financiers sont considérées comme trop laxistes.
L’Arabie saoudite n’a pas réussi à devenir membre à part entière du GAFI en septembre après avoir été déterminée à ne pas lutter efficacement contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Le gouvernement a pris des mesures pour intensifier ses efforts pour lutter contre la corruption et l’abus de pouvoir, mais le GAFI a déclaré en septembre que Riyad n’enquêtait pas de manière efficace sur les personnes impliquées dans des activités de blanchiment d’argent à grande échelle ou la confiscation des produits du crime sur le territoire national ou à l’étranger.
L'UE a examiné 47 juridictions, dont les États-Unis, la Russie et la Suisse, avant de mettre à jour sa liste. Les pays de l'UE n'ont pas été examinés.
La rédaction
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